不到两个月洗钱1320万!警方捣毁悉尼贩毒集团,亚裔男子遭逮捕指控(组图)
《堪培拉时报》11月6日报道,悉尼一名亚裔男子因涉嫌为一个大型犯罪集团洗钱1320万澳元而遭到逮捕和指控。
警方在9月展开多次抓捕行动,并宣布捣毁了一个名为“The Commission”的犯罪集团。
该集团控制着悉尼利润丰厚的可卡因市场,每天进行约5万笔交易。据称,在截止到7月下旬不到3个月的时间里,该集团供应了超过一吨、黑市价约18亿澳元的可卡因。
Duy Phuong Nguyen因涉嫌从他位于西悉尼Villawood的住所指挥The Commission的洗钱活动,遭到逮捕并被控多项与处理犯罪所得有关的罪名。
34岁的Nguyen于10月下旬获得保释。当时的法庭文件显示,在5月4日至6月24日期间,他通过37次交易“洗白”了1320万澳元。
(图片来源:《堪培拉时报》)
警方对Nguyen的指控,主要依赖于同案被告Khalid Hassan Mohamed在加密通讯平台Threema上发送的加密信息。
Mohamed因涉嫌持有12公斤可卡因、1.5万澳元现金及一台加密通讯设备,在7月25日遭到逮捕。
警方称,该犯罪集团的标准做法是将最多50公斤可卡因留在预先指定的“秘密投递点”,由买家自行取走。Nguyen通过Threema接到通知后便去取现金,然后带回家中清点和洗钱。
“我今天晚些时候有钱要给你,”Mohamed在一条信息中这么说。
(图片来源:NSW Police)
警方称,Nguyen驾驶其白色奥迪RS3和白色丰田Camry的行踪被闭路电视拍到,与Threema上提出的要求相符。
调查人员表示:“被告被拍到在贩毒后和洗钱前,多次将疑似装有犯罪所得的大袋子从他的公寓带进带出。”
录像显示,Nguyen拿着纸袋、冷藏袋、购物袋和背包进出他的住所。
6月29日,他据称向Mohamed发送了一张14捆现金的照片,并写道:“这是我收到钱币的最奇怪的方式了。”
据称,多张显示“秘密投递点”现金金额的数钞机照片也在Threema中被发送。
(图片来源:NSW Police)
Nguyen被控37项知情处理犯罪所得罪名和一项参与犯罪集团的罪名,他尚未对这些指控做出答辩。
Nguyen在同意佩戴电子脚镣并被实施居家监禁后获准保释。
他的姐姐以两处房产作为担保,总计100万澳元,并提供了一笔款项作为Nguyen出庭的保证金。
Nguyen和Mohamed将于11月14日在Parramatta地方法院出庭受审。
(Rayyan)