悉尼惊天骗贷案曝光！涉案金额超千万，华男警局外被捕（组图）
《每日电讯报》报道，一个犯罪团伙利用窃取来的个人信息，从悉尼多家汽车金融公司骗取了1000万澳元的贷款，被指团伙首脑的华人男子已遭到警方逮捕。
本周二下午，警方在Hornsby警察局外逮捕了37岁的彭喜（Xi Peng，音译）。此前，金融犯罪调查组的警探已对彭喜位于Wahroonga的住所进行突击搜查。
在对涉及上千万澳元的融资欺诈案件进行数月调查后，彭喜成为Strike Force Myddleton行动中第3个遭逮捕的嫌疑人。
（图片来源：《每日电讯报》）
法庭文件显示，彭喜亲自处理了近170万澳元的犯罪所得。
新州警方发言人表示：“警方调查发现，该团伙涉嫌利用33个被盗身份信息，通过各种金融公司申请贷款购买不存在的豪华汽车。”
“通过这种欺诈手段，该团伙窃取的非法资金总额约为1000万澳元。”
在过去的几周内，警方在悉尼多个地点进行了突击搜查，查获了总值20万澳元的名表、珠宝和酒类。
8月15日，警方对彭喜位于Wahroonga住宅执行了一项额外的搜查令，发现了4.5万澳元现金和多个电子设备。
经过进一步调查，彭喜在本周三途经Hornsby警察局时被逮捕。
他被指控犯有12项在知情的情况下处理犯罪所得，以及在知情的情况下组织指挥犯罪集团活动的罪名。
在Wahroonga住宅查获的现金（图片来源：《每日电讯报》）
周四上午，彭喜在Hornsby地方法院出庭，没有申请保释。这起案件被延期至11月19日在悉尼唐宁中心地方法院审理。
据法庭文件显示，彭喜被控在去年6月27日至10月9日期间在知情的情况下指挥犯罪集团，并在此期间处理了1,673,008澳元的犯罪所得。
据悉，彭喜在去年涉嫌12次处理犯罪所得，每笔金额介于80,500澳元至339,890澳元之间。
此前在Strike Force Myddleton行动中被控的另外两名嫌疑人仍在接受法院审理。
Strike Force Myddleton的调查仍在继续。
（Rayyan）
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