澳洲两华人洗钱被判刑，或驱逐出境！涉案金额超3300万，警方称史上最大的洗钱案之一（组图）

澳洲又一起洗钱案开庭，

两名华人落网！

每周处理200万澳币现金，

涉案金额高达3360万！

8月7日，Yahoo新闻报道了澳洲一起引发华人圈广泛关注的案件。

案件的核心人物是一名涉嫌洗钱的中国汇款公司老板刘博良（Boliang Liu，音译），他在15个月内处理了数额巨大的资金，最终被判入狱。

这一案件的审理突显了澳洲金融系统面临的巨大挑战。澳洲警方把这起案件称为有史以来最大的洗钱案件之一。

现年37岁的刘博良曾是一名房地产中介，他以每周转移高达200万澳元的资金为“生意”，并通过这种非法操作赚取了丰厚的佣金，最高达到5万澳元。

刘博良的“生意”表面上看似合法，实则暗中进行着规模庞大的洗钱活动。

案件审理中披露，刘博良在2020年7月至2021年10月间，协助一个犯罪团伙将大量资金兑换成人民币，并存入客户的海外账户。

这些操作使得警方和金融监管部门难以追踪资金的真正来源。

与刘博良一起出庭的还有41岁的同伙周涛（Tao Zhou，音译）。

周涛主要负责将现金存入ATM机，并且承认在此期间处理了高达3000万澳元的资金。这些钱有些直接进入了他的账户，有些则通过他亲自存入ATM的方式流入了犯罪网络。

为了规避法律的监管，周涛每次存入的金额都保持在1万澳元以下，这样可以避免触发银行的报告机制。

闭路电视捕捉到了他在墨尔本东区ATM机前操作的画面，显示他长时间进行这些可疑的交易。

2021年10月，两人被澳洲警方逮捕。这次逮捕行动被当局称为“澳洲有史以来最大的洗钱行动之一”，标志着这一犯罪网络的瓦解。

案件审理中，法官Michael Cahill严厉谴责了刘博良和周涛的行为。

尽管两人声称对资金的来源不知情，法官明确表示，这并不会减轻他们的罪行。

刘博良的父亲曾在中国怀疑这些资金是“俄罗斯黑钱”。对此，刘博良则选择性地忽略，他表示：“我从不问，省得麻烦”。在一通被截听的电话中，他还直言不讳地说道：“我们不关心这钱来自哪里。”

法官在宣判时表示，这个犯罪团伙所处理的资金数额巨大，且两人对资金来源抱有疑虑却漠不关心，这加重了他们的罪责。

刘博良被判5年6个月监禁，并被认定为犯罪团伙的“头目”。

法庭还获悉，警方在他位于Burwood的住宅中查获了超过91.3万澳元的现金、一辆豪车和几块奢侈手表，这些都是他非法所得的直接证据。

周涛的情况略有不同，他因收受的佣金较少，被判3年6个月监禁。

然而，由于他在2022年7月保释期间还参与了进一步的欺诈行为，额外被判了1年9个月的监禁。

据了解，周涛在那段时间设立了一家咨询公司，利用该公司在短短两天内，通过数十张海外信用卡收取了超过10万澳元的费用。

最终，这些交易被标记为可疑，付款也被暂停。令人震惊的是，在这253笔交易中，大部分来自新加坡的持卡人对其中241笔提出了欺诈争议，进一步加重了他的罪行。

根据法庭的陈述，刘博良和周涛在服刑完毕后，可能会被驱逐出境。

这一案件不仅揭示了澳洲在打击洗钱活动方面面临的巨大挑战，也警示了社会对金融犯罪的严峻性。

随着全球金融系统的日益复杂，洗钱行为也变得更加隐蔽，如何更有效地打击这类犯罪，将是各国执法机构面临的长期课题。