150亿洗钱案新进展：唯一女嫌犯加控7罪名后认罪，仅剩1人拒不表态…（组图）

新加坡史上最大规模的洗钱案，一直看万事通文章的通心粉应该都不陌生吧~

到今天，10个嫌犯里面已经有9个人认罪（包含有意认罪）了！

今天认罪的这个人还是10人里面唯一的女性。跟随万事通一起来看看这起案件的最新进展吧……

01

洗钱案唯一女主角

林某英有意提前认罪

这起新加坡特大洗钱案中的唯一女主角——林某英（中国籍）涉嫌提交伪造文件给3家银行，银行户头被指持有至少部分是赃款的逾$3627万新（1.8亿人民币）。

在今天（5月21日），林某英通过视讯出庭，在庭上她被加控4项抵触贪污、贩毒、严重罪案法案（没收利益）、两项使用伪造文件以及一项伪造文件意图欺骗，总共7项罪名。

算上先前被指控的3项罪名，目前公面对10项控状。

从控状可以看出，在2020年6月1日-8月24日期间，林某英提交了出手澳门房地产的伪造文件给大华继显，同时还提交伪造借贷合约给华侨银行，以此来证明证券行户头和银行户头中共1250万港元（约合216万1340新币、1160万人民币）。

她还被指与两人串谋，提交了伪造的所得税证明税给瑞士宝盛银行，意图欺骗银行。

在她被加控7项罪名后，她的代表律师在庭上透露，林某英有意认罪。

林某英也在庭上说：“希望认罪日期可以尽量早一点。”

她将在下次的审前会议要求法官定下认罪日期。

02

林某英男友是本起案件

坐牢时间最久的嫌犯！

在林某英与在上个月已经被判的张某金是同居情侣关系。

4月30日时，林某英的男友张某金认罪，被宣判15个月，是目前刑期最高的被告。

他共面对四项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令和四项使用伪造文件的罪名。

张某金被缴获的资产总值约1亿3100万新元，包括现金、房产、车辆和加密货币等。其中约九成的资产在案件下判后全被充公。

03

为证明950万新币为合法资金

苏某锋向银行伪造多份文件

还在迪拜购买约2亿新币的房产

瓦努阿图籍的苏某锋之前有4项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）和两项伪造文件意图欺骗的罪名。

昨天，他又被加控6项伪造文件意图欺骗的罪名，目前一共面对12项控状。

据悉，在2020年11月26日到2021年7月7日期间，苏某锋向华侨银行提供了2份出售迪拜房产的伪造合约，以及假冒两家公司签下的借贷合约，就为了证明他收下的6笔总额为750万新币的款项是合法资金。

除此之外，苏某锋还被爆料涉嫌协助洗钱案其他人，在迪拜购买多间房产。他们10人一共投资126间总值1.97亿新币的房产。

这些人包括苏性大佬苏某金和林某英。苏某金买下了迪拜Grande Downtown公寓58楼全部11间豪宅，总价值1540万新币。林某英则买入迪拜The Meadows一间价值950万新币的豪宅单位

苏某锋自己则在迪拜拥有12套豪宅，包括公寓及别墅，总值2100多万新币。

后来在2021年3月17日和2022年9月30日，苏某锋又向马来亚银行提供了出售迪拜房地产的假合约，只为证明收到的200万新币是合法的。

被捕时，他持有55万新元的现金，在某保安机构还有3个保险箱，里面有大概1700万的新元现金。这些款项大部分都是经营线上非法赌博的赃款。

另外两名嫌犯，陈某远和王某海的案件分别展期至5月23日和6月13日让他们认罪。

被抓的10人中，仅剩苏某锋的案件仍在审前会议阶段，未表态，其他9人不是认罪后坐牢/释放，就是有意认罪。

总结

洗钱案中唯一一位女性嫌犯已经有认罪意向。就目前的局势来看，全部认罪真的就是时间问题了。