涉洗钱$3900万！多名华人落网，隔壁警方缴获大量现金、名牌包及枪支！墨尔本华人区更被彻底盯上...（组图）
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此前，
一个在澳洲的华人犯罪团伙被指控，
利用在墨尔本的关系网洗钱，
转了超过$3900万的资金。
最近，
在澳洲多方机构的重拳出击打击之下，
这个犯罪集团的成员终于悉数落网了！
警方在几次搜查中，
查获了大量现金，名表名包，
甚至还有放仿制枪支！
对于这一次的打击犯罪行动，
联邦警察表示：
挫败了一个跨国严重组织犯罪集团。
另外，
这个金融情报分析机构，
也发挥了重要作用。
01
墨尔本华人犯罪团伙落网，涉洗钱转移$3900万
最近，一个在澳洲的华人犯罪团伙被指控，利用在墨尔本的关系网洗钱，往中国转了超过$3900万的资金。
在澳洲多方机构的重拳出击打击之下，这个犯罪集团的成员终于悉数落网了！
雅虎新闻3月28日报道称，澳洲警方近日捣毁一个洗钱团伙，该团伙涉嫌通过墨尔本的犯罪网络将3900多万澳元转移。
澳洲联邦警察与维州警方和金融犯罪监管机构Austrac展开联合调查后，捣毁了一个参与洗钱的犯罪团伙，目前已对该团伙的4名成员提出指控。
2022年7月至8月间，该团伙将39527935澳元的现金和汇款转移。
一名23岁的South Yarra男子将于周四出庭，他被控涉嫌处理犯罪所得的资金或财产，价值超过100万澳元。
而在3月19日，1名32岁中国男子还被控在澳洲境内参与洗钱活动。
他此前被指控走私毒品，据称涉及2022年9月企图从南非发往澳洲的一批橡胶地垫中藏匿大量冰毒。
（图片来源：雅虎新闻）
警方于2月逮捕了一名42岁的Doncaster East男子，他被指控为该犯罪团伙的资金交易提供便利。
而在3月初，一名37岁的Box Hill男子被控涉嫌汇款约2000万澳元。此后，Austrac暂停了汇款公司的注册。
（图片来源：网络）
警方在Doncaster East、Box Hill和市中心的房产搜查中查获了3把水弹枪、仿制枪支、手机、电子设备、名表，以及212000澳元现金。
02
多方机构联合行动
对于这一次的打击犯罪行动，联邦警察警司Simone Butcher表示，这次调查挫败了一个跨国严重组织犯罪集团在澳大利亚和海外的非法活动。
图片来源：AFP
“这些逮捕行动再次提醒澳大利亚和海外的犯罪集团，澳大利亚联邦警察和我们的执法伙伴不会容忍罪犯在我们的社区经营非法企业。
这个犯罪集团在短短一个月内洗钱的非法财富达到了惊人的3900万美元，这比大多数辛勤工作的人一辈子赚的钱都多。
洗钱是犯罪活动的命脉。这种犯罪不仅支持严重的有组织犯罪，而且还有助于促进敲诈勒索、绑架和非法贩毒等其他非法活动。”
图片来源：cryptotimes
AUSTRAC情报总监Markus Erikson表示，AUSTRAC金融情报分析师的专业知识在破坏这一犯罪活动方面发挥了重要作用。
“我们很自豪能够协助执法伙伴，提供专门的金融犯罪支援，帮助他们揭露这些犯罪分子使用的复杂洗钱方法。”
03
“长江换汇”被查，大批华人客户恐遭殃
这不禁让人想起，前段时间爆出的长江换汇事件，在澳洲引起广泛关注。
该公司涉嫌洗钱，涉案金额$2.3亿！
（图片来源：澳洲广播公司）
警方逮捕了7名涉案人员，包括4名中国人。
据最新报道，澳洲联邦警察（AFP）从长江集团又缴获了价值$1.1亿的豪华房产、汽车、船和现金。
长江集团被没收的资产价值现已超过$1.6亿。
据此前澳媒爆料，该公司涉嫌在四大行安插内线，职员正被调查。
被警方突击搜查后，他们的华人客户也无辜被牵连，汇款迟迟难到账，最高金额达到$70万……
他们刚刚办完汇款手续，钱款到账一夜间变得遥遥无期，心急如焚却一筹莫展。
10月24日下午3点，即“长江换汇”被查封的前一天，小k刚交易完，将$2万汇给身处中国的家人。这笔钱一直没有到账。
（图片来源：供图）
Candy与小K有着相同的境遇，她于本周一和周二，使用“长江换汇”分2次将$4000汇往中国。
她告诉记者，经常用这家的换汇服务，“100%信任他们，我经纪人（长江换汇员工）也不错。”
她表示，周三本来还要换的，可收到经纪人电话，“他跟我说出事了，别汇款。”
遭突查闭店（图片来源：今日澳洲App）
“不过，我还算比较幸运的。”她回想起来不无感慨，“因为人在中国，换了手机，没法接收验证码，被银行限额了，每天只能换$2000。”
“本来我是打算直接换大额的，要是直接转过去，肯定就没了。感谢银行给我限了额。”她为此感到庆幸。
被银行限额（图片来源：网络）
社交媒体上，也有大批刚换完汇、还没来得及收款的网友，最高金额疑似$70万。
网友求助（图片来源：网络）
也有的网友暗自庆幸，在突查前刹车，没有换汇。
（图片来源：网络）
目前，多名使用“长江换汇”且款项未到的读者已联系本网，总金额已超$50万。
随后，它的兄弟公司——浦华证券，疑似“爆雷”。
据报道，该公司被曝“账户被冻结”，超百名客户无法出金。
目前已经有上百人开始维权。
两间公司同为“长江集团”子公司（图片来源：浦华证券官网及今日澳洲App记者拍摄）
但上门要说法，却被员工告知：没有领导在……
显然，风波还在持续。
今日结语
天网恢恢疏而不漏，
澳洲不会容忍任何洗钱违法行为。
在此，提醒各位华人朋友，
犯罪行为不可取，
诚实守信才是真。
千万不要心存侥幸、以身试法！
对此，你有什么看法？
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