通过虚假GST退税骗取$20亿，澳洲税务局150名职员涉案（组图）

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《每日邮报》2月13日报道，多达150名澳洲税务局（ATO）工作人员涉嫌参与了抖音（TikTok）消费税欺诈活动而遭到调查，该诈骗案共骗取了20亿澳元。

在一份审计长关于消费税（GST）欺诈管理的报告中，税务局透露已解雇了一些员工，并对其他与这一广泛欺诈行为有关的人展开了刑事调查。

对澳洲税务局工作人员的调查是“保护行动”（Operation Protego）的一部分，该行动的目标是那些从虚假消费税退税中受益的人。

据澳洲九号台新闻报道，有超过5.7万澳人参与了诈骗，在2022年4月至2023年6月期间骗取了税务局20亿澳元。

（图片来源：《每日邮报》）

该行动是在税务局收到的退税欺诈举报大量增加，以及澳洲商务号码（ABN）和消费税注册数量增加之后设立的。

社交媒体上的视频也为人们提供了如何通过消费税退税索取更多资金的建议。

该审计长报告称，涉嫌申请虚假消费税退税的人试图申请的金额在3.89万澳元至240万澳元之间。

该报告称：“ATO已识别出57%涉及欺诈的个人领取了政府福利。”

“大约30%的个人尝试第二次获取欺诈性退税，10%的个人尝试第三次。”

（图片来源：《每日邮报》）

自该行动成立以来，税务局已收回20多亿澳元，另有27亿澳元在付款前被阻止转账。

截至2023年8月，已有100多人遭到逮捕，其中16人被定罪。

据估计，有超过5.7万人试图申请虚假退税。该报告称其中包括150名税务局职员，他们接受了该局内部欺诈小组的调查。

报道称，税务局采取了一系列处理策略，包括解雇和刑事调查，并已向被发现参与欺诈计划的人开出了超过1.2亿澳元的罚款。

（Rayyan）

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