澳大利亚ASIC铁腕整治！堪培拉不良开发商倒闭再三，终遭严厉取缔！（组图）

两名堪培拉开发商在参与了几起失败的商业活动后，被禁止在两年内管理公司。

澳大利亚证券和投资委员会确认，将于 2023 年 10 月取消 3 Property Group 及相关公司前董事 Jaime Farrelly 和 Gary Kelly 的资格。

Farrelly 先生和 Kelly 先生已申请对该决定进行复审。

在董事们试图通过行政上诉法庭申请保密令失败后，ASIC 的决定才于 1 月 10 日公布。

监管机构的调查发现，Farrelly 先生和 Kelly 先生是至少五家公司的董事，这些公司在 2019 年至 2021 年期间因未偿债务而被清盘。

在澳大利亚证券和投资委员会做出取消资格的决定前一个月，监管机构还禁止了另一位前 3 Property Group 董事Paul Hamilton管理这些公司。

澳大利亚证券和投资委员会发现，Hamilton先生同意管理这些公司是为了让前董事们保持信用评分并继续管理其他业务。

3 Property Group 曾卷入一系列开发争议，包括取消堪培拉地区的计划外联排别墅合同，导致澳大利亚首都地区立法发生重大变化。

在提供给《堪培拉时报》的一份声明中，Farrelly 先生说，建筑业经历了一段“非常可怕的时期”，董事们也因此蒙受损失。

保密令遭到拒绝

在对澳大利亚证券和投资委员会的决定进行审查期间，Farrelly 先生和 Kelly 先生寻求暂缓执行该决定，这将允许他们继续参与几家公司的业务。

他们还寻求获得保密令，以确保审查不公开进行，并防止澳大利亚证券和投资委员会公布该决定。

在 2023 年 12 月 12 日的听证会上，澳大利亚上诉法院拒绝了他们中止和禁止审查禁令的请求。

AAT 副主席 Bernard McCabe 在做出裁决时说，Farrelly 先生和 Kelly 先生希望继续经营那些参与“重大房地产开发”的公司，预计这些公司将为董事们带来“丰厚的利润”。

McCabe先生说，这两位董事有大量贷款需要再融资，但他们担心不利的宣传会使再融资变得困难。

他在判决书中说：“申请人说，他们需要继续控制有关公司，这样他们就可以远离媒体的关注，悄悄地安排新的融资。”

McCabe先生说，董事们曾试图“说服朋友和同事代替他们担任董事”，但收效甚微。

McCabe先生说，发布保密令将有助于董事们将澳大利亚证券和投资委员会的取消资格决定“蒙在鼓里”。

他说，禁止令也可能会削弱人们对监管机构的信心。

家族成员掌管重新命名的集团

3 Property Group 之前在堪培拉的联排别墅项目包括Wright的 Debut、Coombs的 Form、Throsby的 Vivace 和 Allegro 以及Greenway的 Avani terraces。

3 地产集团一家公司的债权人报告显示，2021 年，Kelly 先生和 Farrelly 先生分别被列为 44 家公司和 47 家公司的现任或前任董事。

2022 年，许多公司更名为 Elly Property。

Emily Kelly（据了解是 Kelly 先生的妻子）和 Saphyre Ann Farrelly（据了解是 Farrelly 先生 18 岁的侄女）现在被列为几家 Elly Property 公司的董事。