全球通缉！华人夫妇“这国“做代购被控近200条罪名（组图）

这对夫妇在新加坡干代购被全球通缉！

他们已被引渡回国，下周三进行审前会议，将面对近200项控诉！

随便拎一条罪名出来，都是要判7年监禁，罚1.5万新......

即将开庭！收千万货款却不发货

新加坡代购夫妻加控多罪！

这对涉案千万新币外购案的夫妇分别是：27岁的新加坡籍皮佳鹏和他的泰国籍妻子Pansuk Siriwipa。

据最新报道，二人在昨天被加控罪名，其中妻子加控168项新控诉达172项，包括两项欺诈交易。丈夫加控2项新控诉达7项。

如果罪名成立，光是涉及诈骗交易的罪名就要被判监禁7年，罚1.5万新（约7.5万人民币）！

案件将在下周三（10月11日）进行审前会议。

或许已经有小伙伴想起这对夫妇了！他们就是去年轰动整个新加坡，靠代购骗取3千多万新币，最终潜逃海外被全球红色通缉的那对夫妻！

想理顺整个案件，还要从二人的背景说起：

二人经营着两家代购公司，分别是Tradenation和Tradeluxury，还在本地开了比较高档的实体店。

虽然要先收巨额订金再发货，但因为他们代购的奢侈品比正品便宜10%，所以还是很有优势。

电商平台上对他们也只有好评，一个差评都没有，还有网红“主动”推荐他们的公司，可以说在本地小有名气。二人那段时间的口碑相当不错。

之前有合作的客户也比较放心他们，愿意合作大单。

受害者晒出的交易截图，图源：新明日报

但是从2021年开始，这对夫妻就开始爆雷了。

新加坡代购夫妻的骗局时间线

2021年：有受害者预付定金，二人与客户成好友

二人时不时请客户到餐厅吃饭，或者请到家里做客（荷兰路的洋房），跟客户处成好朋友。

如果不能如约履行的订单，二人直接跟客户打哈哈，因为关系好，客户也不好意思计较，就这么被糊弄过去了。其中一对夫妻苦主就是吃了这样的亏。

苦主透露，9月份想买一只名表时，看他是本地公司，又有名人推荐就试了试，交货时他们还建议先到乌节路的手表店内验货，所以觉得他们是很值得信赖的人。之后也一直约饭，还去他们家玩，已经不是买家和卖家的关系，而是好朋友。结果却一次损失了18万新币（约94.76万人民币）！

图源：8视界

2022年1月：购买2.6万新劳力士客户复购！骗局逐渐被揭开

这位顾客之前买过一次劳力士，因为上次的订单如约履行，于是这次他直接下单6只劳力士和百达翡丽手表，一口气支付70万新（约368万人民币）。

但这次却迟迟没有收到货。他找夫妻查询时二人也没有过多解释，而是将他拉入一个Telegram群组里，里面都是二人的客户，于是他准备再观察一段时间。

他发现群里一共有200多人，大家共支付了3200多万新币（约1亿6845万人民币），但不少人都是付了款却没收到货。

干行政的张女士表示，受朋友委托购买价值2万新（约10.5万

另一受害者也说，在电商平台上支付了7万新（约36.85万

仅示意

2022年6月：陆续有人向警方报警，代购骗局开始引人注意

随着时间推移，也来越多的人觉得不对劲，纷纷报警，同时还有人在网上发布消息，提醒网民提防二人的代购公司。

二人对客户的态度也发生了转变，有人传，他们从一开始说“要去进货，到了立即就发”，到后面直接回复“不发货给报警的人”。

再后来，二人就不在组群里回话了。

仅示意

2022年6月底，二人被警方逮捕后又保释，随即失联潜逃至马来西亚。

这一切都发生在短短的4天时间里，27日皮佳鹏因涉嫌诈骗被捕，同时他的护照被扣押，29日他就被保释，同时协助调查的Pansuk也将护照交给警察，之后二人就失联了。

经过一番调查才发现，二人躲在一辆马来西亚注册卡车的集装箱舱内离开新加坡.....

图源：早报

2022年7月：接到180起报案，新加坡警方发布发布国际刑警组织红色通缉令。

在7月初，帮助二人非法离开新加坡的货车司机被捕，7月16日警方向这对夫妻发出逮捕令，4天后警方公布二人的身份和照片，并指出已针对他们发布国际刑警组织红色通缉令。

也是这个时候，大家才知道，二人原本是出生于福建和泰国黎逸府的。

同时，也有记者开始联系二人老家的亲戚，关于女方的情况被扒出。

图源：国际刑警组织网站

2022年7月底：女方母亲曾是菜贩，现卖豪宅还债，跪求女儿自首

在事件被曝光后，泰国十多家媒体连接报道此事，越来越多的泰国民众主动提供线索，很快女方的家庭背景被扒。

女方在2017年就开始行骗，在推特“预售”韩国化妆品、演唱会门票、衣服鞋子等，待泰国受害者付款后，她便消失无踪。

之后又自称英国留学生，家庭富裕，还是韩国江南一带的夜店老板，以投资韩国旅游项目为幌子敛财。

而男方原本只是鞋类推销员，无意间结识女方，再加上女方对他出手很阔绰，于是才走到一起。

图源：IG@Siriwipa Pansuk

在二人失联的这段时间，泰媒试图联系女方的亲人，这才知道“出门在外，身份是自己给的”，女方家并不富裕，母亲是泰国的菜贩。

Pansuk的姨姨，她透露，原本自己和她母亲都是菜贩，但知道自己女儿有钱后就不卖菜了， 之后也没怎么联络。

同时她还表示：不知道Pansuk是做什么工作的，她也从来没有接济过自己。

泰媒报道 图源：Amarin TV 34网站

还有人透露，二人在两个月前（2022年5月）曾回乡购置一栋2层豪宅。

帮她们换锁的锁匠表示，在其中一间房看到几个麻袋装满现金。

当二人被全球通缉的消息传出时，泰国的苦主们坐不住了，纷纷找女方家人要说法。迫于无奈，女方家人将豪宅以5500万泰铢（约203.5万新币，1071万人民币）的价格出售，并用这笔钱还债。

这位母亲还向记者表示，只知道她有个新加坡朋友在卖名包名表，并不清楚女儿是做什么生意。同时她还恳求女儿能自首。

图源：见水印

2022年8月：马来西亚警方在新山抓捕二人，并遣送回新加坡。

就在8月10日，新加坡警方接到泰国警察的通报，判断二人可能藏匿于新山的某酒店，于是向马来西亚警方求助。

翌日，二人在途径兀兰关卡时被捕，据目击者称，二人被捕时面色镇定，跟便衣警察聊了几句就跟着走了，毫无反抗之意。

二人随即被遣送回国，并在同月被控串谋行骗和非法出境。

但很快，法官便表示案情复杂需要继续还押，并且因为二人有潜逃“前科”，这次不准予保释。

图源：8视界

二人一直被还押，直到现在，下次开庭审理就在本月11日了。

有人分析，在这一系列的骗局中是女方为主导，男方辅助。因为对男方的指控几乎都是“没有起到公司董事的职责，导致公司涉及欺诈，和欺骗和抵触移民法令等”

苦主现身说法

骗局解析

对于二人的骗术，其实也不是很高级，就是现在比较普遍的旁氏骗局。

一些不愿意透露名称的受害者亲诉了自己被骗的全过程，他说虽然代购要求支付100%定金，但是购入价格是远低于市场价格，所以很划算。

而且代购还会忽悠客户出售手上的奢侈品，让客户大赚一笔。

名牌包示意 图源：heavenraven

一位从事销售行业的女士表示“我曾订购一个3万新（约15.8万

另一位苦主指出，这对代购夫妇还会在本地以高价购入商品，用来应付客户，同时忽悠客户高价转售，再用同一个商品忽悠下一个客户，只要算好账，就能“赚”很多。

其实，在新加坡做代购，还是挺难的，一不小心就犯法！

新加坡代购房产名表违法？

有偷税漏税嫌疑！

1、本地人帮外国人代购房子，本地人被罚坐牢2周！

今年上半年的报道，一位中国男子因请本地人代为购买有地私宅被罚款5万新（约26.3万

图源：8视界

法庭文件揭露，这位男子因为打算移民本地并拥有自己的房产，于是委托已经入籍的本地女子Song Fanrong为代理人，购买宏茂桥一带价值340万新（约1789.8万人民币）的半独立式洋房。

不过，据本地法律规定，本地有地方产中，外国人可以购买的只有圣淘沙岛的升涛湾别墅是，其他地方的属于限制住宅房地产，外国人不得购买。

而这位男子因为听信“在本地买豪宅能提高移民获批机会”，强行要买。于是他跟Song Fanrong约定，等自己获批永久居民或本地公民后再过户个自己。

同时，他向Song Fanrong支付了180万新（约947.5万人民币）的部分款项。

Belgravia Villas半独立式洋房。图源：谷歌地图

可是，对方却在他不知道的情况下，抵押的房产，用做另一位中国公民的交易担保金。

为了保护自己的权利，他申请买卖禁令并报警（相当于自己揭发自己）。最终，男子被罚5万新，新加坡籍女子被判入狱两周。

2、外地人帮本地人“代购”名表，本地人被罚2千新

这其实都算不上代购，只是来本地游玩的丈母娘买了一块劳力士（1万新币，约5.26万人民币）送给自己女婿，结果丈母娘回去后，女婿被罚了！

示意图

事情是这样的，丈母娘为女婿买了劳力士手表作为二人结婚周年的礼物，随后准备独自去马来西亚玩。

为了能让女婿也能进入机场过境厅，丈母娘给女婿也买了机票，还在机场办理了773新（约4069人民币）的消费税退款，随即她将手表和退税交给女婿，自己搭乘飞机离开了。

就在当天，女婿还没出机场过境厅就被逮捕了！

图源：Vulcan Post

一开始，警方怀疑他滥用登机证（购买出境机票，却无出境打算），然而却搜到了劳力士手表盒退税额。

这下事情就大条了，因为退税是外国人特有的权益，本地人是享受不到的。任何人无论直接或间接地从旅客那里接获已退税的商品都属违法。

来源：东方日报

一旦罪成，可被判罚款最多5000新（约2.63万人民币）；若无力偿还罚款，则必须坐牢取代，监禁最长半年。

最终，女婿为此支付了2千新（约1.05万人民币）的罚款。

所以说，在新加坡代购还需谨慎，只有合法合规，走正规流程的商品才可以。