一年洗钱$400万！澳华男涉走私烟草被抓，满世界存款；ACT警方搜查住宅，男子从阳台摧毁手机（组图）

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澳华男涉走私烟草被抓，谎称茶叶被打脸！送快递为名满世界存款，一年洗钱$400万

面包车藏巨额现金，全城到处存钱

现年34岁的林某出生于马来西亚一个华人家庭。他于2016年结婚，同年生下一个孩子。

他当时有一份工作，收入足以投资一些房地产，但后来据称因借“高利贷”而受到“威胁”。

他曾在墨尔本居住过，2020年7月搬到悉尼，为一家本地知名的快递公司工作，常年开着一辆面包车满城跑。

示意图（图片来源：网络）

2020年12月，林某使用假名和假驾照，在悉尼华人区Homebush租下一间仓库。

法庭文件中写道，2021年9月3日，警方发现他与另外5名男子一起来到Homebush的仓库，当时仓库里有45箱烟草，有人看到林某取走了一些箱子。

几天后，他背着挎包离开在Burwood的家，并在稍后试图将现金存入银行自助取款机。

警方当场实施拘捕，从他身上搜出一张银行卡、一部手机和1万多澳元现金。

在接受盘问时，林某称银行卡不属于他，身上的现金是工资。

警方解锁他的手机后，发现几张烟草制品的照片。当向林某展示时，他辩称是“茶叶”，但直到警方出示其中一盒有明显万宝路牌子的香烟，他才承认是烟草。

示意图（图片来源：网络）

警方随后在他面包车的杂物箱中找到6万澳元现金，加上在他身上检获的所谓“工资”，总计7万多澳元。

经调查发现，自2020年9月起，约一年内，林某通过多个自助提款机向不同银行账户存入将近400万澳元现金。每次存款的金额从50澳元到1万澳元不等，存款地点遍布大悉尼地区。

辩称“工具人”，聊天记录成证据

警方搜查了林某的住处，找到另外两部手机和银行卡。

在接受问讯时，他告诉警方，3部手机都是他的，用于工作。

他还称，从一个不认识的人那里收到了10万澳元，在华人男子F的指示下，他要将这笔钱存入自动取款机上的第三方账户。这10万澳元中，他已经存入了4万澳元。

示意图（图片来源：网络）

林某称不知道这些钱是从哪里来的，他已经进行这种存款行为大约2个月，存入现金后会得到几百块钱的佣金。

他告诉警方，自己没有租赁过Homebush的仓库，仅是前往运输货物，但并不知道箱子里面是什么。

林某自称只是运输箱子的“工具人”，报酬也仅是两条香烟。

警方对他的3部手机进行了分析，发现其与华人男子F之间的微信对话，内容涉及从中国、韩国和其他国家走私烟草制品的物流。

示意图（图片来源：网络）

微信对话还提到了在悉尼自动取款机上的各种现金存款、海关的调查，以及 “为了安全起见”，需要从悉尼的一个仓库转移未指明的货物。

聊天记录还提到了烟草走私集团的其他成员和该集团的其他快递员，林某自称是F的“资金管理人”。

警方还在微信聊天记录里发现，林某指示快递员开设邮政信箱和租赁储藏室，他称将报销快递员的差旅费、邮政信箱费和储藏设施费，还讨论了伪造身份证件的问题。

在他家中发现的一部手机中，警方找到各种身份证件的照片，包括外国公民的护照、驾照和银行卡；另一部手机中则发现大量烟草制品的照片、ATM收据，以及货运服务和仓储设施的收据。

警方认定，林某有定期对手机进行格式化的习惯，但被捕前他显然没有机会这么做。

洗钱高级角色，因认罪忏悔获轻判

法庭并未接受林某在案件中仅扮演不知情配送员的说法。

法官称，林某选择和定期前往不同地点的自动取款机存款，显然是为了减少怀疑和避免被发现。此外，考虑到存款总额、他自称是F的“资金管理人”，以及被捕时随身有7万多澳元现金的事实，证明他在洗钱活动中担任相对高级的角色，至少获得了一些金钱利益。

虽然他告诉警方，他不知道这些钱的来源，但法官确信他至少怀疑这些钱与某种形式的犯罪集团有关，这些犯罪集团参与了非法走私和销售违禁烟草等活动。

支持这一结论的事实是，林某与仓库有联系，他手机上的信息提到进口、海关、转移货物和招募烟草运送人，以及他在被捕时对警察说的各种谎言。

示意图（图片来源：网络）

法庭文件中写道，洗钱罪行通常可被视为对社会普遍造成伤害，不只因为它们能够规避适当的税收法律，还因为它们能够为其他犯罪活动提供便利。

此外，惩教服务部门报告显示，林某自被关押以来表现积极，是一名“热情洋溢、深受器重和信任”的人员。他在监禁期间还参加了各种培训课程，并获得了结业证书。然而，监禁对他来说是个挑战，因为他的英语水平有限，很难与人交往，也没有探视者。

鉴于林某对所有罪行都有一定程度的悔改和洞察力，并且有认罪情节，以及他自被羁押以来的出色工作记录，法官确信他的改造前景相当乐观。

最终他被裁定多项罪行，包括交易100万澳元或以上钱财，且有理由怀疑该钱财为犯罪所得，以及伪造证件等。

林某被判处2年9个月监禁，刑期自2021年9月15日、即被羁押之日起算。总刑期将于2024年6月14日到期，他有资格在今年6月14日申请假释。

他获释后可能会再度被移民局羁押，但这并非法庭管辖范围。

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胆大包天！ACT警方搜查住宅，男子从阳台摧毁手机，与同伙被逮捕

据《堪培拉时报》9月14日报道，与Finks摩托帮有关系的Domenico Costanzo和Yazin Al Naqib被逮捕。

Domenico Costanzo被指控分散警察注意力，当他们在搜索他的住所时，他从阳台上扔掉并摧毁了手机。

周四，Domenico Luca Costanzo被授予保释，使用帽衫和纸张遮挡媒体摄像机，离开了ACT地方法院。

他被指控妨碍司法程序和持有一件被称为防弹衣的违禁物品，尚未对此作出答辩。

据称，他和涉案共犯Yazin Al Naqib还可能面临与毒品相关的指控，因为警方在他们的住所发现了与贩毒相关的物品。警方声称，在搜查中发现了一台疑似的毒品压片机、大量黄色药片、装有白色粉末和结晶物质的夹袋、秤和现金等物品。警方还声称找到了一件内部配有防护板的卡其绿色防弹背心。

法院得知，警方认为Costanzo与Finks非法摩托帮有关联。

检察官Luke Crocker表示，Costanzo被看到两次穿着Finks的颜色，并且在第二次被看到时，与被认为是该俱乐部主席的人一起。

检察官反对该男子的保释申请，理由是他可能会犯罪并干扰警方调查。辩护律师Michael Kukulies-Smith表示，这些指控是非常推测性的。他还将涉嫌的证据破坏描述为粗糙和不成熟。检察官也以相同的理由反对了Al Naqib的保释申请。

据称，Al Naqib是一个众所周知Finks成员，他在周二的警方搜查后被拒绝保释。

据指控，这名涉案人员拒绝提供警方要求访问的笔记本电脑和手机的密码。首席法官Lorraine Walker将这一指控描述为对法律的公然不服从。他还没有对违反法官命令的指控作出答辩。

 Al Naqib在法庭上出示了一份包括毒品、武器和不服从法律的广泛犯罪记录。Walker表示，这使得他与其他被告处于完全不同的类别。Costanzo和Al Naqib都将在下个月初再次出庭。