最好看的新闻,最实用的信息
12月23日 10.3°C-13.1°C
澳元 : 人民币=4.56
墨尔本
今日澳洲app下载
登录 注册

曝光!新加坡18亿新币洗钱案,被告通过投资移民申请家属证入境(组图)

2023-09-08 来源: 新加坡华人圈 原文链接 评论8条

涉及新加坡最大宗18亿洗钱案

官方文件曝光

被告中国籍妻子成立科技投资公司

取得就业准证后

被告再申请家属准证入境新加坡

曝光!新加坡18亿新币洗钱案,被告通过投资移民申请家属证入境(组图) - 1

新加坡调查发现

被告妻子成立科技公司主要目的

为了方便取得新加坡就业准证

她唯一的股东和董事长

自居是一名投资顾问

已被商业调查局的调查

曝光!新加坡18亿新币洗钱案,被告通过投资移民申请家属证入境(组图) - 2

十名被告持有就业准证或家属证

人力部正在跟警方合作进行调查

曝光!新加坡18亿新币洗钱案,被告通过投资移民申请家属证入境(组图) - 3

所有雇主和工作证申请者都必须声明申请中的资料全部属实,任何可疑信息或者虚假声明!

最高刑罚是罚款高达2万元、监禁长达两年,或两者兼施。被定罪的雇主也会被暂停工作证申请权。

一、苏海金,40岁,塞浦路斯籍现有职务:Aiqinhai投资、Daily Glory国际和Yihao Cyber科技公司的董事和股东,Meining (Asia)国际电子商务和SG-Gree公司的股东。

曾持无招牌海鲜控股( No Signboard Holdings)的20%股权。

曝光!新加坡18亿新币洗钱案,被告通过投资移民申请家属证入境(组图) - 4

二、苏宝林,41岁,柬埔寨籍现有职务:SG-Gree、Xinbao投资控股和Xinjiamei投资的董事和股东,Meining(Asia)国际电子商务和Sentosa Project股东。

曝光!新加坡18亿新币洗钱案,被告通过投资移民申请家属证入境(组图) - 5

三、苏剑锋,35岁,瓦努阿图籍现有职务:Ricco公司董事

曝光!新加坡18亿新币洗钱案,被告通过投资移民申请家属证入境(组图) - 6

四、张瑞进,44岁,中国籍现有职务:Golden Eagle Assets董事和股东,Golden Eagle Family Office董事

曝光!新加坡18亿新币洗钱案,被告通过投资移民申请家属证入境(组图) - 7

五、王水明,42岁,土耳其籍(通缉犯)

山东省淄博市公安局博山分局曾发布通告敦促王水明等九人回国投案自首。

现有职务:Zhuo Chi科技公司董事兼股东

过去职务:Ming Xin(新)科技公司(已除名)董事

曝光!新加坡18亿新币洗钱案,被告通过投资移民申请家属证入境(组图) - 8

六、陈清远,33岁,柬埔寨籍(通缉犯)

福建省安溪县公安局于2019年2月公布名单,悬赏通缉115名涉及各类案件的在逃嫌犯。

现有职务:Hicloud Technology Esop 和 Tian Yi科技(新)的董事和股东、Pinkee董事

过去职务:Adexa Cloud(已除名)董事

曝光!新加坡18亿新币洗钱案,被告通过投资移民申请家属证入境(组图) - 9

七、林宝颖,43岁,中国籍现有职务:Ban Tian Yao Catering管理和Eagle77的股东

曝光!新加坡18亿新币洗钱案,被告通过投资移民申请家属证入境(组图) - 10

以下3人没有记录被告苏文强(31岁,柬埔寨籍)、王宝森(31岁,中国籍),以及王德海(34岁,塞浦路斯籍)没有任何公司的记录。

今日评论 网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(8)
婷酱
婷酱 2023-09-08 回复
死十次都不为够
510wuyilin
510wuyilin 2023-09-08 回复
人面兽心的恶魔妖怪来的
vickyyyyyyyy
vickyyyyyyyy 2023-09-08 回复
做偏的都想洗白;以为在新加坡高调投资融,加入贵族俱乐部混人富人社群,就可以妄想把鸡身变凤凰。可惜有些东西是怎样洗都洗不白的,蛇永远不会变成龙;不早捉你只是时机还不成熟而已。
Miraville
Miraville 2023-09-08 回复
这长像,绝了
誉霏_Vanessa
誉霏_Vanessa 2023-09-08 回复
31岁人家就在玩几十亿的金融游戏,有的快40岁依旧整天在网络里当键盘侠跟喷子


Copyright Media Today Group Pty Ltd.隐私条款联系我们商务合作加入我们网站地图

法律顾问:AHL法律 – 澳洲最大华人律师行新闻爆料:news@sydneytoday.com

电话: (03)9448 8479

联系邮箱: info@meltoday.com

友情链接: 华人找房 到家 今日支付Umall今日优选