新州洗钱最严重的十大酒吧和俱乐部遭曝光（组图）

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一份文件披露了新州涉嫌洗钱最严重的十大酒吧和俱乐部，在短短七周内就有数百万澳元通过这些俱乐部的角子机（pokies）被“洗白”。

该文件显示，这些主要位于悉尼西区的场所正在接待“从事可疑活动，明显有组织的团伙”，这些团伙正在进行“大规模洗钱”。

这份重要文件是新州酒类和博彩业管理局（NSW Liquor and Gaming）以及新州灭罪委员会（NSW Crime Commission）开展的反洗钱项目的成果，该项目在2021年10月新冠疫情封城解除后不久进行，历时七周。

该报告显示，2021年10月11日至11月29日期间，调查人员怀疑有550万澳元通过大悉尼地区的178个场所被“洗白”，其中10个场所的洗钱额占总金额的41%。

列表：2021年10、11月可疑交易金额最高的10个俱乐部

上周公开的文件显示，时任独立酒类与博彩管理局局长菲利普·克劳福德（Philip Crawford）曾致函新州前政府，就“非常令人不安”的调查结果发出警报。

目前，一些新州议员呼吁政府成立皇家委员会，以调查新州的洗钱活动。

新州博彩部长戴维·哈里斯（David Harris）的一位发言人说，政府已将这些文件提交给新州申诉专员（NSW Ombudsman），进行进一步调查。

她说，政府不会支持进行“昂贵的”皇家委员会调查，但会根据申诉专员的调查结果采取行动。

列表：2021年10-11月可疑交易金额最高的五个地方行政辖区

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