利用未注册投资计划,诈骗超$3600万!澳男遭50项欺诈罪指控(图)
澳洲新闻集团4月12日报道称,一名西澳男子因涉嫌欺诈超过3600万澳元,而遭到50项欺诈罪行的指控,其案件今日在西澳法院进行了简短的审理。
Chris Marco涉嫌通过一项未经注册的投资计划,在2013年7月至2018年10月期间从9名投资者欺诈了共计3650万澳元,其中至少一名投资者被骗了1000万澳元。
这些指控源于澳洲证券和投资委员会(ASIC)对Marco及其公司AMS Holdings(WA)Pty Ltd的调查。
Chris Marco(图片来源:澳洲新闻集团)
本周三,Marco没有在Stirling Gardens地方法庭出庭,相反他的案件是在其同意的情况下被听取的。
联邦公诉机构(CDPP)的代表和Marco的辩护律师最终都同意将案件审理延期八周,并重新审视他的保释条件。
这意味着他必须继续住在其Mt Hawthorn的地址,且不能离开西澳。
根据《西澳刑法》,每项欺诈罪的最高刑罚是七年监禁,如果被欺骗的人年满60岁或以上,则最高可判处十年监禁。
Chris Marco(图片来源:澳洲新闻集团)
据报道指出,ASIC于2020年在联邦法院采取民事诉讼,清算了Marco及其公司经营的未注册管理投资计划。
他被禁止在没有澳洲金融服务执照的情况下开展金融服务业务。
他的案件也将在6月7日再次被审理。
(Rayyan)