悉尼华企被指遭犯罪集团利用洗钱，多笔资金存疑！澳方暗指中国打击度不够（组图）

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《时代报》报道称，尽管有情报警告及新西兰相关业务受到起诉，但李金涛（Jintao “Jerry” Li，音译）的ACSF国际贸易公司在澳洲的资金业务仍畅通无阻。

该华人企业疑被参与性交易和毒品集团的洗钱者所利用，相关机构调查其8年来有超过14亿澳元的资金转移，其中许多汇款存疑，可能与华人有组织犯罪和亚洲地下色情集团有关。

2020年新西兰发生了一起重大洗钱案，李金涛创办的企业也卷入其中。

Jintao “Jerry” Li （图片来源：《时代报》）

报道指出，AUSTRAC授权ACSF作为金融服务实体运作，暴露了州和联邦机构在监督涉嫌洗钱行为方面所面临的困难。

虽然AUSTRAC在监督洗钱方面发挥关键作用，但在将有关可疑资金流动的情报传递给其他机构后，主要依靠后者机构采取行动。

两位了解情况的官方人士称，虽然AUSTRAC提出了警告，但是没有任何执法机构据此采取行动。消息人士说，AUSTRAC拒绝向金融服务公司发放执照的情形有限，再加上执法机构没有采取行动，这才导致ACSF拿到了“绿灯卡”。

在澳洲，如果没有获得AUSTRAC的注册，企业经营汇款业务就属于违法行为。虽然企业必须满足适当的测试才能获得许可证，但AUSTRAC也不能仅凭情报就拒绝发放许可证。

AUSTRAC拒绝对此发表评论，但强调它已经“提供了广泛的情报，以支持执法部门展开调查。”

《悉尼晨锋报》报道称，未能阻止10年来的疑似洗钱行为，说明澳洲当局和Albanese政府在遏制犯罪企业四处转移资金，并使这些资金看起来合法化方面存在严重问题。

由于资源有限，澳洲联邦警察等机构必须对AUSTRAC的情报进行分流，并对哪些企业成为调查目标做出艰难的决定。这使得一些企业尽管明显有洗钱风险，但仍可继续经营。

ACSF国际贸易公司的注册地址（图片来源：《时代报》）

本周一，昆州警方的Brad Phelps警告说，参与严重剥削弱势亚洲女性的非法性贩运集团正在赚取数以亿计的资金。这些钱随后流至海外，然后再转回澳洲的房地产市场。他还呼吁对这些资金的流向进行调查。

Phelps还称，调查还揭露了地下性交易网络，有亚洲女性像“牛”一样，在澳洲各地流动卖淫。

Phelps接受了由《时代报》、《悉尼晨报锋》等牵头的“贩卖”纪录片的采访。该调查揭露了参与人口贩运和其他犯罪的犯罪集团是如何利用澳洲边境安全和移民系统的。

今年6月，《时代报》还披露了警方如何追踪另一个总部设在新州和维州的疑似华人洗钱团伙。该集团每年向中国和其他地方转移数以亿计的资金。

根据执法官员的简报，“陈氏组织”的客户包括亚洲黑社会和飞车党。澳洲联邦警察局长Reece Kershaw在6月谈到政府“对通过其经济进行洗钱视而不见”时，含沙射影的提及了中国。

报道称，美国官员则直接指出，中国政府未能打击流经西方国家的洗钱活动。

澳洲当局，包括联邦警察、刑事情报委员会、AUSTRAC和税务局，最近加大了针对洗钱的打击力度。但有半数以上的消息来源称，由于这一问题的规模巨大，再加上资源不足，以及北京方面未能采取行动，他们的行动受到了阻力。

不过，澳洲当局也在这方面取得了一些成功。最近税务局领导了代号为“Sunnybank”的行动，针对昆州的一家汇款公司展开调查。该公司为亚洲地下性交易团伙提供了数千万澳元的离岸资金。

律政部长Mark Dreyfus拒绝对李金涛的企业获得许可证一事发表评论。但AUSTRAC表示，澳洲有一套“强有力的反洗钱和反恐融资制度”。

获得注册后，ACSF国际贸易公司可以经营向海外的汇款业务，同时赚取收益。

《时代报》称，这并不是说李金涛个人在从事洗钱活动，只是说他的企业疑似被洗钱者和犯罪分子利用。同样，也没有暗示其个人参与了这些犯罪集团。

2016，澳洲联邦警察认定一家汇款企业为贩毒集团转移资金。李金涛就是这家公司的董事，但这并不是说他知道这些资金的来源。

根据澳洲联邦警察发布的文件，李金涛在悉尼的汇款企业可能被用于转移贩毒所得。

这些文件显示，“一个（华人）犯罪集团的高级成员“正在”存入大量现金，这些现金被怀疑是犯罪所得。”

（图片来源：《时代报》）

警方的消息人士也证实，涉嫌参与性交易的犯罪集团也经常利用李金涛的汇款企业来转移资金。

今年2月，AUSTRAC发布了一份简报，敦促金融机构提防疑似卖淫组织的资金流动。

“大多数强迫卖淫的案件发生在新州和维州。在澳洲，对非法和强迫性有偿性服务存在持续的需求。强迫卖淫的组织者已经适应了利用环境和技术的变化，将在线服务纳入他们的非法行动中。当在网上向客户提供有偿性服务时，性奴役组织者继续剥削受害者并从中获利。”

新西兰内政部门起诉了李金涛在当地的两家企业。后者在2014年至2019年间违反了新西兰的反洗钱法，在新西兰、澳洲和中国之间转移了多达4亿澳元的资金。

由于没有足够的证据表明李金涛本人参与其中，所以他个人没有受到指控。

新西兰法官Graham Lang对这些企业处以750万澳元的罚款，并表示它们反复、长期的严重违反了法律规定。

（图片来源：《时代报》）

搜索新西兰内政部门的相关信息可以发现，2020年，调查人员认为，“尽管李金涛并非众多因涉嫌洗钱而被调查企业的积极董事/股东，但他仍是汇款业务的控制人。”

2016年，新西兰反洗钱官员还评估称，非法经营的汇款企业的“真正企业主”就是李金涛。

（Gleen）

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