皇冠赌场涉从中国非法转移资金,或被维州监管机构罚$1亿(图)
维州一家新监管机构将追究皇冠赌场(Crown Casino)从中国非法转移资金的非法行为,该赌场可能面临1亿澳元的罚款。
《先驱太阳报》4月5日报道称,维州赌博和赌场监管委员会(Victoria Gambling and Casino Control Commission,下文简称VGCCC)透露,就一项名为“中国银联支付流程”(China Union Pay Process)的计划,他们准备对皇冠赌场实施惩罚。
(图片来源:网络)
皇家委员会(Royal Commission)最近一次对赌场进行的调查列出了详细情况。
该计划涉及向中国信用卡收取虚假的酒店房费,然后在赌场以现金或筹码的形式支付给赌客。
据了解,该计划是为了规避2012年至2016年期间对中国资金转移出境的限制。
VGCCC今天表示,正在对皇冠这种行为采取行动,并已开始“纪律处分程序”。
可能实施的处罚包括:1亿澳元罚款、修改赌场执照或责令皇冠采取措施修复程序。
VGCCC主席Fran Thorn表示,修改后的维州法律赋予他们更大的监管权力。
他说:“要用这些权力来阻止皇冠进行这类行为。我们正在根据皇家委员会的调查结果采取行动,皇冠的中国银联支付流程违反了维州的重要监管义务,是非法的,构成严重过失。”
(Sasha)
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最新评论(4)
FGTD
2022-04-06
3
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全世界賭場都差不多
土澳居民N95
2022-04-06
3
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主要还是有人要从中国运钱出来
princeD发奋图强
2022-04-06
0
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一亿恐怕不够长记性
Little_LC
2022-04-06
0
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皇冠问题多
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