协助华商洗钱被罚$255万，奥克兰华企提出上诉（组图）

Stuff11月4日报道，一对母子声称，他们在为一名加拿大华裔富商向新西兰银行转账时，并不知道他经营着价值2.02亿纽币的非法传销组织。

2020年，付强（Qiang Fu，音译）和他的母亲车福琴（Fuqin Che，音译）是新西兰首个根据《反洗钱和打击资助恐怖主义法》（Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act）被判处刑事犯罪的人。

此前，他们被判在2015年4月至2016年5月期间为加拿大华裔商人龚晓华（又名Edward Gong）转移311笔资金，共5300万纽币。

付强和车福琴（图片来源：Stuff）

付强被罚18万纽币，车福琴被罚20.2万纽币，而付强为唯一董事和股东的嘉信金融公司（Jiaxin Finance）被罚255万纽币。

今年早些时候，龚晓华因参与经营大规模的传销活动而被勒令没收7000多万纽币的资金。

周四，Ron Mansfield QC代表付强和车福琴在上诉法院对他们的定罪和罚金提出上诉。

Ron Mansfield QC（图片来源：Stuff）

他说，车福琴和付强不知道龚晓华后来因非法商业活动在加拿大被起诉。

他说，没有证据表明他们从转账中牟利，只有少量的佣金，而且他们不知道转账的资金可能是非法获取的。

他说，龚晓华和车福琴相互信任彼此。龚晓华将钱转给车福琴，然后由车福琴将现金存入奥克兰市中心的多家银行。

（图片来源：Stuff）

这对母子和公司被判罪行如下：没有对客户进行尽职调查，没有对可疑交易进行充分记录，以及没有报告可疑交易。

此外，车福琴被判为逃避一项或多项反洗钱要求而安排交易。

Crown检察官David Johnstone说，对这种欺骗行为只能有一个解释。

“龚晓华与企业分离，以避免他引起相关调查机构的注意。”

（图片来源：Stuff）

Johnstone还说，犯罪动机很明显，是为了确保资金在不引起关注的情况下转移到新西兰并存入龚晓华的账户。

Johnstone说，这是在试图降低他的知名度。

Stephen Kós法官说，他发现一个受人尊敬的汇款人带着几十万现金在奥克兰市中心晃荡，然后再把钱存入银行，这让他感到“莫名其妙”。

Kós法官、David Goddard法官和Sarah Katz法官保留其决定。

（Violet）