潘朵拉文件唯一上榜中国政客,河南女代表境外藏富(图)
国际调查记者同盟(ICIJ)揭发的最新一批多国政要在海外的秘密资产「潘朵拉文件」(Pandora Papers)中,唯一「上榜」的中国政治人物,是全国人大河南省代表冯琪雅(Feng Qiya),文件显示,她在英属处女岛成立离岸公司买卖美股。
根据香港媒体5日报导,ICIJ公布的文件示,冯琪雅于 2016 年在英属处女岛成立离岸公司「Linkhigh Trading Ltd」以投资美股,公司资产总值约200万美元,当中包括冯琪雅于房地产的投资。Linkhigh Trading Ltd 于美国证券交易委员会有注册,纪录显示公司交易活动并不活跃。
报导指,2016 年,冯琪雅是瑞士信贷银行的客户,瑞银曾向她指出「经本行执行的交易,未曾遇过任何投诉」,不过离岸信托基金公司恒泰信托(Trident Trust)的一名员工在内部电邮曾提出冯琪雅是公开的政治人物,有需要做进一步尽职审查。
冯琪雅除了是河南省代表,也是一名企业家,是数家公司的负责人,包括管理12亿美元资产的上海棋森投资控股股份有限公司(Shanghai Qisen Investment Holdings Co. Ltd)。她于 2019 年 3 月人大会议期间提出要加强规管民营企业经济,针对民营企业内部商业贿赂等案件加重刑罚。
「潘朵拉文件」由「国际调查记者同盟」(ICIJ)逾百国记者参与调查,披露多国领袖与政要借离岸公司藏匿巨额财产,用于避税,参与调查的包括香港《立场新闻》、《华盛顿邮报》、英国广播公司(BBC)、《卫报》等117国约600名媒体记者,分析来自英属维京群岛、巴拿马、贝里斯、赛普勒斯、阿拉伯联合大公国、新加坡、瑞士等国的14间金融服务公司泄露的约1190万份文件。
根据法新社整理报导,「潘朵拉文件」涉及35位现任和前任世界领导人及多国政要,他们面临贪污、洗钱和全球避税等各种指控。