出事了!七位华裔为全美毒贩洗钱,查获非法资产高达$800万(组图)
从疫情爆发以来,不少美国各地的华裔为了挣钱开始涉足违法行业。其中相对热门的恐怕就是种植,贩卖毒品了。但事实上,这条违法链还有一条,就是洗钱!
根据相关海外媒体报道,纽约当地时间7月21日,纽约南区联邦检察官指控七位华人为全美各地贩毒组织洗钱。
执法人员从该洗钱组织查获超过650万美元,并没收了作为这一组织洗钱非法收益的八百万美元的资产。
其实这已经不是纽约华裔第一次帮助贩毒组织洗钱!早前在纽约,一位姓郭的华裔女士就被美国警方宣布逮捕!当时纽约检方指控她涉嫌在中国美国之间洗钱,并涉及毒品交易。
据悉,当时这位女士在一个洗钱网络当中,担任“快递员”,频繁往来于纽约、芝加哥,在数个停车场和陌生人接头,领取现金。
据悉,她每一次出行收集的现金平均是五十万美元,总金额高达2400万美元,这一些钱都是贩毒网络的销售赃款。
被调查之后,这位华女同意帮助联邦执法人员,她帮助进行秘密的录音,录下了她和洗钱团伙老板之间的通话。
而在近日这起案件中,涉案华裔均为50-60岁高龄,其中69岁的吴姓华裔被控串谋经营无牌汇款业务,52岁的王健65岁的刘姓华裔65岁的孙英、58岁的吴蝶龙、69岁的赖瑞与58岁的林杰被控串谋洗钱还有经营无牌汇款业务。
根据知情人士透露,共谋洗钱的罪名如果成立,最高可以判处二十年的监禁;串谋经营无牌汇款业务,最高可以判处五年的监禁。
从昨日启封的起诉书当中的指控来看:至少从2019年11月份至2021年5月份,孙英协调了一个洗钱组织的活动,与美国以及墨西哥的贩毒组织沟通,接收大量亟待洗钱的现金。从2020年4月份至2021年4月份,孙英在23个州组织了130多次的收款,涉及贩毒收益超过两千万美元。
与早前洗钱的华裔女士操作手段相似,这几名华裔通过在全美各个地方旅行从而达到收集现金,运输现金并且洗钱的目的。不过不同的是,早前纽约参与洗钱的犯案华女则是将所有钱财先转往中国,再转回墨西哥。根据纽约当地警方公布,在调查的过程当中,执法人员数次在该组织成员接收待洗钱的现金的时候,总计缴获超650万美元。
纽约南区联邦检察官施特劳斯称:“这些人和毒贩没什么区别,他们从谋财害命的毒品中为自己谋取利益。即使他们知道毒品对残害不少人的性命,但他们仍然在做!”美国缉毒署负责人多诺万将洗钱者形容是“跨国贩毒组织最强大的犯罪分子之一”,他表示,“和任何的企业一样,贩毒的最后目标就是获利。
这一些洗钱网络为贩运者提供服务,把他们的不义之财转移到全球各地。缉毒署的执法人员不仅致力于将毒贩绳之以法,还要将任何为毒品交易提供便利的人绳之以法。”同时警方也提醒,不要因为金钱以身犯险涉足违法行业。