墨市华人数字货币交易平台被吊销牌照，千万投资款或打水飘！微信宣传曾以谭保做噱头（组图）

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在总部位于墨尔本的加密货币平台ACX停止运营并冻结用户账户12个月后，被卷入这场灾难的投资者至今不知道发生了什么事。

（图片来源：网络）

据《澳洲金融评论报》报道，约200名投资者的损失金额高达1000万澳元。目前ACX已被行业最高机构“拉黑”，同时金融情报监管机构AUSTRAC已撤销该平台使用的数字货币牌照。ACX投资者看不到前方的路，要回钱的希望非常渺茫。他们中不少人认为，这是一场精心策划的骗局。

谁才是ACX的幕后操盘者？

ACX是一家数字货币交易平台，投资者可以通过这个平台来购买加密货币。根据其网站介绍，ACX由Blockchain Global Ltd管理，2016年起开始运营。

在早期成功投资比特币后，Blockchain Global将自己定位成加密货币相关业务的成功者，通过ACX向澳洲客户群提供比特币挖矿、咨询和其他服务。

Blockchain Global总部位于墨尔本，经营者为Sam Lee。不过Blockchain Global又表示，ACX是由另一家公司ACX Tech Pty Ltd注册，该公司拥有人为Sam Lee、Jin Chen和Liang（Allan）Guo，他们并没有提供任何存款或提款服务。

从左到右： Jim Chen, Sam Lee, Allan Guo（图片来源：AFR）

Blockchain Global称，钱也是由另一家公司Peak Hong Kong Limited持有。2018年，Peak Hong Kong被任命为清算人，该公司于2020年12月清盘。在2019年1月的一份清算人报告中，McGrath Nicol发现Peak Hong Kong Limited与ACX有关，然而一直无法联系Peak Hong Kong董事。

随后董事代表Allan Guo对这一调查结果提出异议。目前《澳洲金融评论报》已经联系Blockchain Global和Lee，但均未做出回应。《澳洲金融评论报》并没有暗示Lee需要对投资者款负责，他自称也是ACX的受害者。

平台提现困难，受害者现身说法

昆士兰大学研究者Khaled Said可能是ACX受害者的缩影。2007年是比特币第一次热潮期，Said开始在ACX投资加密货币，他先在Ripple和Ethereum等热门货币上投资了几千澳元，随着价格暴跌，他选择退出。

2019年，加密货币价格回涨，像Said这样的投资者又重新回到平台。同年12月，ACX用户发现平台提现开始出现困难，可以充值但无法取出来。Said说道：“据我所知，有10个或20个人损失惨重，可能有50多万澳元，剩下的和我差不多，每个人损失几千澳元。”

ACX一开始将问题归因于圣诞假期，但到了今年1月，情况并没有改变，1月10日，该公司发布消息称正在进行审计，警钟开始敲响。

ACX被行业机构“拉黑”

Blockchain Global标榜自己是澳洲数字商务协会（ACDA）的创始成员，也是行业机构澳洲区块链协会（Blockchain Australia）的合作伙伴，两者于2017年合并。在向ACX发出审计通知一个月后，澳洲区块链协会发表声明称，ACX平台已被冻结，并被终身“拉黑”。

澳洲区块链协会表示：“ACX不再是我们的成员，也不会受理任何续签请求，我们会继续敦促ACX尽快解决阻碍客户续期交易遇到的任何困难。”

（图片来源：网络）

根据其使用条款的更新信息，ACX在网站宣称该平台已于2020年2月5从Blockchain Global Limited转移到Peak Trading Group Pty Ltd。

次日，Blockchain Global在其网站上发表声明，称除了提供资金和技术支持外，与ACX没有任何关系，并指出存款、提款和法律援助都是由Peak Trading Group提供。

Blockchain Global表示，它在ACX的“大量资金”也无法顺利获取，呼吁ACX和Peak Trading Group提高资金存放点的透露度，并且释放资金。除了澳洲区块链协会“拉黑”ACX外，就在3个月前，金融情报监管机构AUSTRAC也采取了类似的行动。

AUSTRAC自2018年4月起对ACX等数字货币交易所提供商进行监管。其目标是最大限度地降低犯罪分子利用它们进行洗钱、恐怖主义融资和网络犯罪的风险。大约有450家数字货币提供商在AUSTRAC注册和登记。

报道称，ACX依靠Peak Trading Group Pty Ltd持有的数字货币注册来满足其合规要求。Peak Trading与Peak Hong Kong共用一名董事。

Peak Trading在AUSTRAC的数字货币注册在2020年12月23日圣诞节前两天被取消，也就是在ACX被冻结近一年后。

（图片来源：网络）

Blockchain Global：我们也是受害者

Lee与愤怒的投资者的对话截图显示，Lee表示自己也是受害者，他坚称Blockchain Global只是为ACX提供服务，并不是实益拥有者，Blockchain Global也从未持有投资者资金。

报道指出，Lee并非第一次成为受害者，2014年，他还是Blockchain Global前身Bitcoins Reserve的CEO，他称自己被黑客盗走了100个比特币，当时价值约7万澳元，目前可能涨至630万澳元。

报道称，Lee在成为数字货币高阶玩家的道路上还遇到了其他问题，比如公司营收声明“没有合理依据”，以及在微信平台宣称时任总理谭保（Malcolm Turnbull）也参与了该集团的投资，两种说法在2015年其向澳交所提交的更正声明中被撤回。

尽管出现了小插曲，但ASX担心该公司没有足够的运营资金来度过第一年，ACX最后只能将钱退给了投资者。Said并不知道该企业曾试图上市，也不知道其声称谭保是投资者，“如果我知道这些，不可能在ACX投资，我会放在更信任的人身上。”

投资者表示，他们已向澳洲证券投资委员会，澳洲竞争和消费者委员会、联邦警察、澳洲网络犯罪部门等报告ACX一事。

Said表示， 他在2020年8月向澳洲证券投资委员会报告了此事，但不了了之。“没有人愿意管这事，这让人担忧。”

尽管ACX存在问题，但Lee似乎已将目光投向了新的平台。由他主持的另一家名为Hypertech的加密业务推广视频出现在YouTube上。这些视频将企业与Blockchain Global和另一家专门从事基于区块链软件解决方案的ASX上市公司Digital X联系在一起。

目前Digital X已向Hypertech发信要求停止在宣传材料中使用其品牌。该公司在一份声明中称：“DigitalX与HyperTech Group Co Ltd，或其任何董事、相关实体、附属公司、业务或产品没有任何关联。”

报道称，那些到Blockchain Global办公室寻找答案的投资者失望而归，因为这个办公室早就“人去楼空”。

Lee在LinkedIn仍十分活跃，在今年2月分享的一篇文章中，他列出了自己取得的成绩，包括被中国科学院任命为北京新的区块链中心领导，与中国一家甲级足球俱乐部达成协议，以及成为西安西北狼足球俱乐部主席，目前这篇文章已删除。

（Gina）

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