外汇平台涉嫌做局，老人血本无归，澳洲警方和ASIC介入调查

根据澳大利亚广播公司（ABC）的报道，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）和澳大利亚联邦警察局（AFP）突袭了线上外汇交易平台ForexCT位于墨尔本的办公室，因为有人举报这家公司涉嫌做局，导致客户损失数十万澳元。

这次联合执法行动也再次暴露出澳大利亚线上外汇经纪行业存在巨大隐患。

截至目前，ASIC批准了70家公司从事外汇经纪，并授予了相应的外汇经纪牌照。本次执法行动中涉及的ForexCT公司便是其中之一。上周，来自ASIC和AFP的执法官员对ForexCT公司位于墨尔本的办公室进行了搜查。

此外，通过向联邦法院申请，ASIC获得了冻结ForexCT及其董事Shlomi Yoshai银行账户的冻结令，以及限制Yoshai出国的限制令。

对于本次突袭活动，ASIC并未予以置评。就消息人士透露，本次搜查令涉及ForexCT公司多位员工。

外汇交易审查收紧

据了解，虽然ForexCT公司是一家持有澳大利亚金融服务牌照的公司，但是却被一家注册在太平洋岛国瓦努阿图（Vanuatu）的公司全资控股。

ForexCT公司两名客户表示，该公司的员工向他们施压，迫使他们向该公司投入数十万澳元，结果却血本无归。

外汇交易是一种高度复杂和风险较高的投资形式。有些专家表示，外汇交易实际上和赌博差不多。

虽然外汇交易在在澳大利亚是合法的，但是ASIC曾多次警告称，由于货币市场深不可测，并且容易受到多种因素的影响而出现剧烈波动，因此外汇交易“需要大量的知识、研究和持续跟踪。”

然而，绝大部分外汇市场投资者本质上还是靠猜测一种货币相对另一种货币（货币对）是上涨还是下跌来实现盈利。

ForexCT等外汇经纪商实际上充当的是“对赌中间人”的角色。

根据ABC于3月20日（周三）的报道，另一家外汇经纪公司Berndale Capital Securities被ASIC吊销了澳大利亚金融服务牌照。同时，公司董事Stavro D'Amore被禁止从事金融服务行业六年。随后，Stavro D'Amore就ASIC的决定提起了上诉。

一晚亏损12万

在接受记者采访时，现年73岁Fransisco Marques说道，自己在去年4月份的时候接到了ForexCT销售代表的冷电话。

尽管自己并没有任何外汇交易的经验，但是还是根据ForexCT提供的报价，投资了500澳元。在随后的几周内，Fransisco Marques向ForexCT平台投入的钱开始呈螺旋式上升，最终把自己27万澳元的退休金全部投入了进去。

当被问道为什么投这么多钱进去的时候，Marques表示自己每天都会接到ForexCT销售代表的电话轰炸，一再敦促他存入更多的钱。

现在，除了提前取出的部分现金外，他失去了所有东西。Marques的女儿Diana Marques表示，自己的父亲此前一直没有把这件事告诉任何人，直到有一天亏损了12万澳元。

她说：“我爸爸是一个非常厌恶风险的人。同时，他一周工作七天，每天工作12-15个小时才攒够了这些钱。但是，ForexCT平台一直一直敦促他投钱，越投越多，直到身无分文。我可以想象我的父亲并不知道他在做什么，并且对他们的话深信不疑。”

根据Marques先生的说法，当他的交易账户出现亏损时，无法通过电话获得他在ForexCT客户经理的信息，但是当他试图取款时，代表又会打电话给他，并说服他做得很好应该投入更多。

Marques已经向澳大利亚金融投诉局（AFCA）提出申诉，后者正在对此案进行调查。

截至目前，ForexCT方面表示“正在就相关指控和ASIC密切合作”。

发布的一份声明中，ForexCT表示称：“我们始终坚持以客户为先的原则，我们会尽最大努力遵守谨慎责任。同时，我们已制定纠纷解决程序，如果出现异常，我们会确保客户得到赔偿。我们欢迎任何对服务不满意的客户与我们取得联系。”