孟晚舟引渡案于明年2月6日开庭 牵涉多个跨国金融机构(图)
孟晚舟接下来将应对引渡美国一事
中国华为CFO孟晚舟日前在加拿大被批准以1,000万加元获得保释后,离开了拘押地点。根据法官要求,引渡孟晚舟的第一次庭审定于2019年2月6日。
综合媒体12月12日报道称,孟晚舟保释期间,要接受16项保释条件,其保释条件为1,000万加元(1加元约合0.7477美元)保释金(其中700万加元是现金),包括她丈夫在内的5位担保人,交出护照,佩戴电子监控设备,外出时间和地域限制,由专业的团队进行全天候监视等。
虽然孟晚舟已经获释,但是美国方面尚未对其正式提出引渡要求。
因此,法官要求孟晚舟于2019年2月6日再度出庭,将对引渡美国一事进行庭审。
有分析认为,孟晚舟接下来将面临一场更艰苦的引渡之战。
美国此前指控孟晚舟涉欺诈规避对伊朗制裁,通过华为设在香港的Skycom公司与伊朗进行交易,同时隐瞒华为与Skycom的关系。
另外,美国在临时逮捕孟晚舟的请求书上表示,美国当局调查显示,孟晚舟与其他的华为代表,共谋向多个跨国金融机构,包括一家在美国开展业务的“金融机构” ,做了虚假陈述,反复撒谎,隐瞒Skycom作为华为在伊朗的附属公司运营的事实。
汇丰银行也被牵涉其中(图源:Reuters)
其目的是为了继续获得这些机构提供的银行服务,因华为需要通过国际银行系统将资金从伊朗,叙利亚,苏丹等受到美国和欧盟法律制裁的国家转移出去。
而上述所提到的“金融机构”被认为包括汇丰银行。据《华尔街日报》报道,汇丰银行的监管系统发现华为的可疑交易。
知情人士透露,根据2012年与美国检方达成的协议,汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC, HSBC, 简称“汇丰控股”)直到近期,一直受到美方针对反洗钱和制裁违规的正式监督管控,由美国联邦政府委任的,专门负责评估反洗钱和制裁控制举措的监督人管控。
目前,汇丰银行并没有受到调查。汇丰银行发言人拒绝置评,华为也拒绝置评。