羁留中心里“坐拥”16部手机,男子操控诈骗澳人$300万!手段变幻无穷,犯罪集团6人被捕!(组图)
【今日澳洲9月21日讯】一名尼日利亚女性被指控参与了一场大范围的诈骗犯罪,警方称,在Villawood难民羁留中心的一名被羁留者,使用16部手机操纵了这一骗局。
据《悉尼晨锋报》报道,27岁的Lucy Onipede据称是第6名因诈骗被捕并被起诉的犯罪集团成员,警方称,该诈骗涉及商业电子邮件、身份盗窃,以及在网上以恋爱为名的诈骗。
据称,该犯罪集团的各种活动涉及恋爱骗局、发送来自小企业应付账款的假冒电子邮件、窃取身份和欺诈性销售产品。
警方称, Onipede帮助清洗了9万澳元,都是通过欺诈手段获得的。
知情人士告诉Fairfax Media,当警方于8月27日突袭Onipede与丈夫Adewlae Aobadina位于Liverpool的住宅时,Onipede用丈夫的手机打电话给犯罪集团的所谓头目Fisayo Oluwafemi,询问她该怎么办。
据称,Oluwafemi告诉她,将家里的手机转移,这样警方就找不到,也无法将其用作证据,据称她按照头目交代的方法这样做了。
Aobadina被逮捕并被指控,于周三在Liverpool地方法庭出庭。Onipede是在法庭外被捕的,她曾出现在法庭,以示对丈夫的支持。
Onipede被指控参与犯罪集团,大肆处理犯罪所得并阻碍证据的发现,将于今年10月24日在Liverpool地方法庭出庭。
警方将在法庭上指控Oluwafemi使用16部手机从Villawood难民羁留中心进行诈骗,净赚近300万澳元。
在该案中,警方上周二逮捕了36岁的尼日利亚公民Harriette Bangura,并指控她洗钱50万澳元。警方称,这些钱是她通过欺诈性商业邮件获得的。
(图片来源:《悉尼晨锋报》)
此后,警方从她在Kingswood的家中和Hoxton Park的一个仓库中缴获了一辆涉嫌犯罪收益所购买的路虎汽车,以及手机、文件和SIM卡。
她被控11项处理犯罪收益的罪名,并被中央地方法庭批准保释,于11月再次上庭。
另外两名尼日利亚公民也因该案件被起诉。
警方称,一名20岁的男子通过欺诈性商业邮件帮助洗钱9万澳元,他在家中被捕,并被控7项处理犯罪所得和身份盗窃罪。
另一名20岁的女性,被控处理犯罪所得。警方将指控她参与洗钱1.7万澳元,这些钱是通过商业诈骗邮件获得的。
(Vanessa)