中国人涉嫌在赌场帮洗黑钱 赢钱后在加拿大买房(图)

据Postmedia传媒集团报道，“电子海盗”调查行动主要对象是该地下钱庄操盘手金保罗（Paul King Jin，译音）。金保罗与同伙经营的地下钱庄，涉嫌把毒犯及其他犯罪分子提供的现金，在收取5%“手续费”后再借给中国豪华赌客在卑诗省赌场赌钱，而借款人可通过在中国的地下钱庄还款，避过中国当局的外汇管制。据悉，这些被卑诗省赌场列为高风险贵宾赌客（High-risk VIP gamblers）也是澳门赌场的常客。该报道称，警方相信许多赢了钱的赌客，已在大温地区、阳光海岸，以及加拿大其他地区投资房地产。

36赌客与地下钱庄有关

Postmedia又透过《资讯自由法》获得的卑诗彩票公司（BCLC）文件显示，至少有36位与金保罗地下钱庄有关的高风险贵宾赌客。而综合法庭诉讼文件、土地业权登记纪录以及BCLC纪录表明，高风险贵宾赌客大量兑换筹码后再投资房地产的例子不少。报道又指，有熟悉以澳门赌场洗黑钱情况的人透露，中国赌客赢钱后把筹码兑换美元或港元，然后把资金存入可避税的海外银行户口或投资房地产。

据BCLC纪录显示，于2014年有位高风险贵宾赌客拿64.5万元现金，在列治文河石赌场兑换筹码，而该男子名下拥有位于温市格雷岬、价值1,400万元的豪华大宅。而另一份文件显示，一名叫高佳贵（Jia Gui Gao，译音）的高风险贵宾赌客，疑28次从金保罗获得现金后在赌场兑换筹码。自2012年起，高佳贵在大温至少买入5幢物业，并售出至少4幢物业，从而套现4,840万元。

据Postmedia报道，金保罗也从事私人贷款业务，而贷款用途包括购买房地产。据一宗追讨欠款民事诉讼的入禀状指，原告金保罗在2013年借款89.2万元予被告用以购买物业，而抵押物业是被告一幢位于温市格雷岬，价值700万元的房屋。