华人澳洲买房7成付现金 反洗钱条例将收紧

【今日澳洲讯 澳洲东部时间1月23日】大量毒资及贿款流入澳大利亚，为减少洗钱漏洞，房地产及珠宝行业条例或将紧缩。

《悉尼晨锋报》报道称，警察认为澳大利亚过去12个月繁荣的房地产市场对毒品洗钱来说是个绝佳机会。目前已有赃款流入房地产市场的证据，联邦政府考虑收紧法例，减少涉罪赃款购买房产的可能性。

司法部长Michael Keenan考虑推出新政策，反洗钱机构Austrac要求房地产商加强对购房钱款的来源以及购房者的身份的审核力度。但是房地产商似乎不愿接受任何加重其工作量的提议，周五新州房地产研究所（Real Estate Institute of NSW）称政府并未和他们商议过此事，并且警告道，这种做法将造成“法律雷区”。

（司法部长Michael Keenan，图片来源：《悉尼晨锋报》）

政府同样将眼光放在了珠宝商身上，怀疑海外贿款，尤其是来自中国的贿款会利用澳洲的稀有粉钻洗钱，这种粉钻90%产自澳洲。

新州犯罪委员会（NSW Crime Commission）在报告中称，犯罪团伙很容易利用房地产市场洗钱，因为房价上涨导致澳大利亚资金需求上升。“这给犯罪团伙提供了洗钱的机会。”

在澳大利亚流通的这些毒资以及所谓的“汇款机构”，让海外合法投资者和非法洗钱者混淆在一起。委员会举了个案例，并分析道，“这很明显不是个别事件，也暴露了海外合法资金转移到澳大利亚的过程很容易被犯罪组织用来洗钱。”

联邦政府考虑扩大反洗钱的范围，目前已经覆盖了银行、转账和彩票，现在要扩大到房地产、律师行业、会计行业和珠宝行业。

去年总部位于巴黎的反洗钱组织Financial Action Task Force发表了一篇严厉的报告，称去年从中国流入澳洲房地产和珠宝市场的资金再创新高，因此联邦政府考虑出台更严格的政策。因为在现行法规下，外国人无需身份验证就可以用大量现金购买房子和珠宝。

据一家以中国人为客户群的海外房地产中介的负责人Simon Henry介绍，去年来自中国的客户70%都以现金购买，银行转账的不足10%。

（图片来源：《悉尼晨锋报》）

司法部长的代言人称，2千万澳元已经批给了反洗钱组织Austrac，用来建立一个国家情报团队，同时司法部（Attorney-General's Department）正在最后审定反洗钱和反恐金援条例（Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act）。她表示：“反洗钱和反恐金援条例（AML/CTF）一直是打击犯罪行为的有力工具，因为它为我们机构提供了追查资金的大框架，能够有效打击有组织的犯罪团伙和为恐怖分子提供资金的犯罪行为。”

（实习：Eva）