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重磅!600万美元!80人参与!跨国网恋骗局扯出特大网络诈骗案!老人和妇女是主要受害者!(组图)

1个月前 来源: 洛杉矶华人资讯网 原文链接 评论3条

网恋有风险,千万别打钱

这句话说了千遍万遍

也耐不住,痴男怨女闷头往里扎

可谁知这你侬我侬的“跨国爱情”

既扯出了美国特大网络诈骗案

诈骗600万美金,

80人参与!

嫌犯主要是尼日尼亚人


图片来源:KTLA5 版权归原作者所有

8月22号美国联邦检查局正式起诉这80人,

诈骗团伙被一锅端,

诈骗套路曝光



001

驻扎叙利亚的“美国陆军上尉”与日本姑娘谈起了网恋


图片来源:KTLA5 版权归原作者所有

爱情来得太快就像龙卷风


浪漫骗局开始于2016年3月的夏天,一名自称驻叙利亚美军上尉的男子Garcia在一个国际笔友网站上向一名日本女子FK伸出了橄榄枝。


图片来源:MakeUseOf 版权归原作者所有

Garcia每天用英语给FK发送示爱邮件,她通过谷歌翻译这些邮件并且回复。

几周后,他们的关系迅速发展成一段网络恋情,虽然语言不通,但是也阻止不了他们伟大的“爱情”。

Garcia告诉FK,因为在叙利亚军队,所以不能用手机,也没有电话,只能邮件才能沟通。“爱情”可以打破一切,女方没有在意,一直用邮件与男方谈情说爱。

发现砖石需要钱运输



图片来源:Diamand Gallery 版权归原作者所有

过了不久,Garcia告诉沉浸在爱情中FK,他在叙利亚发现了一袋钻石,需要她帮助把钻石偷运出这个饱受战争蹂躏的国家。

他说自己受伤了,无法亲自动手偷运出砖石,为了有助于顺利转移,只能把她介绍给了他的同事。这个同事称他是一名“红十字会外交官”,可以把钻石运给FK。

紧接着这名“红十字会外交官”将另一名自称为“航运公司”工作的男子介绍给FK。这个航空公司的男子不断的向FK要钱,好打通叙利亚海关关系,确保包裹不会在海关接受检查。


人物关系图 原创图片

紧接着Garcia索要额外款项的要求不断出现,每次都以不同的理由要钱,并且解释包裹为何滞留在海关,需要更多的钱才能将砖石运出去。

FK估计,在与Garcia交往的10个月里,她支付了至少20万美元。这些钱是她从朋友、前夫和其他亲戚那里借来的。FK每天给她发多达10至15封电子邮件要求她给钱,因此她一直往土耳其、英国和美国的账户打钱。

骗局被揭穿



图片来源:VOA 版权归原作者所有

但实际上,Garcia并不存在。联邦官员表示,这一切都是由2名尼日利亚男子在其他国家的同伙的帮助下,在洛杉矶地区实施的一场国际网络骗局。

8月22号星期四,美国检察官起诉了80人,其中大部分是尼日利亚人,他们参与了一个广泛的阴谋,从企业和弱势老年妇女那里诈骗了至少600万美元。FK就是受害者之一。

知道真相的FK非常的愤怒和沮丧。她本以为找到了一辈子可以依靠的爱人,谁知居然是一个国际网络诈骗团伙。骗子不仅骗了她的钱,还偷了她的心。

在公开的刑事起诉书称:


当FK讨论这些损失对她的影响时,她开始不停的哭泣。

002

大型诈骗团伙浮出水面


图片来源:abcNEWS 版权归原作者所有

美国联邦大陪审团8月22星期四公布了一份有252项罪名的刑事起诉书,起诉来自世界各地的80人,其中11人在南加州被捕。数十人在逃。


视频来源:CBS LosAngeles9 版权归原作者所有

根据刑事起诉书称,这些被告的目标是美国和全球的受害者,他们进行爱情诈骗和商业电子邮件诈骗。联邦调查局表示,这些计划导致了至少600万美元的欺诈性转移。并试图盗窃另外4000万美元。

美国联邦调查局称这是该机构所见过的最大的网络欺诈计划之一。


图片来源:VOA 版权归原作者所有

诈骗团伙欺骗了不仅个人还有无数企业。在针对企业时,他们使用了一种被称为“商业电子邮件妥协”的策略,也被称为CEO欺诈。根据该计划,欺诈者可以进入一家公司的电脑系统,然后假扮成公司高管,欺骗一名员工未经授权电汇到欺诈者控制的一个银行账户。

已公布诈骗事实


2014年,圣地亚哥的一家服装分销商将近4.6万美元汇入其中一名诈骗者控制的一个银行账户,认为该公司在向一家中国供应商支付购买男式衬衫的费用。

2016年,一家身份不明的德克萨斯公司被骗将18.7万美元汇入一个欺诈性账户。该公司以为是在为一笔石油开采设备订单付款。

该阴谋还针对老年人和女性的骗局。其中提到的FK就是爱情骗局的受害者之一。

已公布诈骗事实


2016年,一名日本女子FK与一名冒充驻叙利亚美军上尉的诈骗犯长达10个月的恋爱骗局中,损失了20多万美元。

2017年,一名患有老年痴呆症和阿尔茨海默氏症的86岁男子将近1.2万美元汇入了其中一名诈骗犯控制的一个银行账户。

美国联邦调查局(FBI)负责此案的助理局长保罗•德拉科特(Paul Delacourt)表示:


他们的主要针对目标是弱势群体个人,还有信誉良好的公司,他们被复杂的网络欺诈欺骗,转移了资金。

003

诈骗主谋确定,调查员提醒大家注意网络诈骗


图片来源:KTLA5 版权归原作者所有

31岁的卡森的瓦伦丁·罗(Valentine Iro) 和38岁加迪纳的丘克伍迪·赫里斯托古努斯·伊博奎(Chukwudi Christogunus)是该诈骗团伙的主要头目,他们都是住在洛杉矶的尼日利亚公民,已经被捕,截止目前,总共有11人被捕,数十人在逃。

美国联邦调查局洛杉矶分局的保罗·德拉科特警告人们要小心,因为全国范围内的爱情骗局正在升级。老人被骗案也在增多。

美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)曾表示,针对弱势群体的欺诈行为给美国人造成的损失超过了该机构去年报告的任何其他欺诈行为。 仅在2018年,就有超过2.1万人受骗,涉及1.43亿美元。

所以提醒大家在有金钱交易的时候一定要小心骗局!


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最新评论(3)
咩咩kara 1个月前 回复
真会哦玩
Naegling 1个月前 回复
这些人都是为了钱
pinklemonate 1个月前 回复


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