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墨尔本

华女隐匿在华大额账户 恐将面临五年监禁(图)

2019-07-08 来源: 西雅图华人资讯网 原文链接 评论0条

在美国,不管是公民还是手持绿卡的居民,只要在其他国家拥有价值超过1万元的金融账户,都是需要上报的。

北卡州的一名华人女子,因为隐匿在华大额账户,恐将面临5年的牢狱之灾和25万元罚款处分。

根据法院文件,这名华人女子名叫边莉莉(Lili Bian,姓名皆音译),现年59岁,是中国公民、持美国绿卡,报住北卡夏洛特市(Charlotte),她承认在2015年6月30日有意没向财政部上报外国银行和金融帐户表格(Foreign Bank and Financial Account Form,FBAR)。

当地时间7月3日,边莉莉在法庭上承认2014年内她没有上报她在中国境内一家名为FungChen Securities的金融机构内超过1万元的金融帐户;根据美国法律,故意未能上报FBAR罪成会面临最高五年监禁和25万元罚款。

边莉莉认罪后,同意上缴超过300万元包括现金、资金、多处房产和豪华汽车在内的罚款,这些资产都在边莉莉和其儿子的名下。

而边莉莉的儿子,现年27岁的周世云(Shi Yun Zhou,译音),今年1月份被控共谋贩卖毒品罪和共谋洗钱罪,被判九年监禁。

根据法庭文件,执法人员从2015年开始调查加州和夏洛特市间调查大规模大麻和其他毒品贩卖活动,而2013年至2018年间,周世云就隶属于这一跨州非法贩毒组织,贩卖超过770千克的大麻和500克可卡因,再用赚来的钱购买住房和豪车。

2018年4月执法人员在周世云的住所缴获大量毒品、三把手枪和弹药、电子秤、其他与毒品相关的用品,以及21万5106元现金。周世云随后承认共谋贩卖毒品、洗钱和意图分销可卡因罪,今年1月被判九年监禁。

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