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史上最大跨境信用卡诈骗案告破!团伙改装POS机境外盗刷,涉案金额1000多万

2018-04-16 来源: 界面 原文链接 评论0条

旅游集散地超市、服装店内使用的POS机被人安装有侧录设备,可以记录信用卡的相关信息。随后犯罪嫌疑人利用这些信息“克隆”行用卡赴境外盗刷。4月16日,上海警方对外公布近期侦破的一起特大跨境信用卡诈骗案。

史上最大跨境信用卡诈骗案告破!团伙改装POS机境外盗刷,涉案金额1000多万 - 1
图片来源:视觉中国

旅游集散地超市、服装店内使用的POS机被人安装有侧录设备,可以记录信用卡的相关信息。随后犯罪嫌疑人利用这些信息“克隆”行用卡赴境外盗刷。

4月16日,上海警方对外公布近期侦破的一起特大跨境信用卡诈骗案,1000多万元的案值成为建国以来,警方侦破的此类犯罪的最大案件。

2016年11月,上海市居民于某向黄浦公安分局报案称,其名下某银行借记卡在中国香港被盗刷近20万元人民币。经初查,该案可能涉及团伙跨地区作案。鉴于案情复杂,黄浦分局立即向市局经侦总队通报案情,并成立联合专案组,对全市范围内的同类型案件进行并案侦查。

经查,2015年以来,犯罪嫌疑人江某通过虚构申请材料,向第三方支付公司骗领了大量POS机,随后在网上购买了原材料,在这些POS机上安装了信用卡信息侧录设备和密码记录设备,再将这些改装后的POS机提供给全国尤其是旅游目的地的小超市、服装店、会所、赌场等非正规商户使用。当持卡人正常购物刷卡时,信用卡磁条及密码信息被侧录设备盗取。江某利用这些磁卡和密码信息,通过朱某、章某等多个犯罪团伙“克隆“信用卡伪卡,随后在江西、湖南、四川、云南、广东、浙江等地盗刷取现。为了逃避打击,江某还通过犯罪嫌疑人彭某,勾结境外人员组团数十次前往美国、加拿大、香港、澳门等国家和地区盗刷取现,先后盗刷银行卡共计2000余张,涉案金额1000余万元。

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目前,江某、章某、朱某等11名犯罪嫌疑人因涉嫌信用卡诈骗犯罪已被移送审查起诉,另有23名团伙犯罪嫌疑人被公安机关执行逮捕。

警方提示:广大市民应在正规商家使用银行卡支付,且支付时注意对交易密码的保护,银行卡开通余额变动的短信提醒功能,发现银行卡资金异动,及时向公安机关报警。小微商户应通过正规渠道申请购买POS机,如协助犯罪分子放置可侧录银行卡信息的POS机并使用,同样会受到法律严惩。        

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