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突发!澳银行冻结华人$20万购房款 境外汇款要注意!

2017-10-16 来源: 澳洲微报 原文链接 评论11条

就在最近,海外汇款这事又被抓出个典型,很巧的是还发生在澳洲,当事人王先生为这事也是差点一夜白头,毕竟是20万的澳币!20万的澳币!想想手都哆嗦。到底是啥事呢?

刚刚拿到澳洲身份的王先生最近想买房子,心想着尽快摆脱这种无根的漂泊状态,一想这事,小王就暗自嗨皮,于是乎,就拿起电话,跟国内的亲朋好友求助汇款。

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读到这,在外华人一定都晓得,自今年7月1日起,咱们祖国就进一步收紧了海外汇款政策,坚决杜绝“蚂蚁式搬家”汇款手段。年轻的小王其实早已知晓,可是他压根没往心里去,心想着自己应该不会这么“幸运”。

国内的哥哥、嫂子,阿公阿婆齐上阵,通过四方支援,八方努力,小王的20万澳币终于成功的转了出来,当晚的小王激动的失眠了,因为首付凑齐,就可以住梦想的house了。

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一大早,他连早饭都没吃就赶紧的来到银行,心想着把转账额度变大,直接一口气给中介,结果...小王...哭了...CBA的银行账户直接被封了,20万也直接被冻结... 小王直接懵了...银行要求小王必须给予充足的财产来源信息,证明这笔钱的来源正当性及合法性,否则银行只能按照规定进行冻结,上报ATO。

在办事效率“超高”的土澳,遇到这事算是来日方长,虽不需要成日扯皮,绞尽脑汁算是挡不住了。

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为了证明这笔钱的来源正当性,小王费尽周折,彻夜无眠的想办法,至于20万澳币何时能拿出来,当事人小王一个劲的摇头,除了不知道,“后悔”二字应该首当其冲。

就海外汇款这事,其实华人朋友们最担心的是海外转出这一环节,既从国内账户转到国外账户。没想到这次钱都汇出来了,结果这边的银行账户被冻住了,敢情处处都是陷阱,走哪掉哪,浑身是伤。王先生这事说大不大,说小不小。在此,小编有几点想提醒各位。

大家还记得前段时间澳洲联邦银行被爆违反反洗钱法那事不?虽是昨日黄花,但风波依旧,高额的罚款至今还都在扯皮。作为自给自足的小老百姓,咱就别添乱了,另辟蹊径,找别的银行存款好不好?

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有一点需要提醒各位的是,当前正处全球征税的裸奔时代,从2018年开始,中国将与其他200个协议国交换税收信息,做到真正的“税收透明”。

这项办法的本质,就是为了“抓出”那些具有非法收入的账户持有者,让他们无所遁形。小王让亲朋好友多次汇款至澳洲同一个账户20万澳币,蚂蚁搬家式汇款很容易引起银行的关注与猜疑,账号被封也算“意料之中”。

更需要注意的是,从小王这事不难推测,国内外银行联网已经悄然开始,你就别心存侥幸,总认为自己安全无事了。常在河边走哪有不湿鞋,别去挑战警戒线,一个电击,就让你全身麻痹。

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据国内媒体《财经》报道称,中国央行行长在10月9日接受采访时,罕见公开提及汇改和减少外汇管制,呼吁放松外汇管制。

随着外汇环境的改善,国内呼吁放松管制的声音也越来越频繁,虽然何时放开,仍然没有时间表,但能呼喊出来,绝非易事。就像很多人知道行进的方向,却很难预测行进的速度一样,对于未知,请大家耐心。

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最新评论(11)
eirndu
eirndu 2017-10-16 回复
太假了 感觉小编在编故事 周围很多人都没事 这个文章没有任何图片 随便编一个就行
吃瓜群众🍉
吃瓜群众🍉 2017-10-16
感觉就是假新闻。“证明这笔钱的来源正当性及合法性,否则银行只能按照规定进行冻结,上报ATO“ 所有银行只要境外汇款超过1万澳币都会直接disclose Austrac. Austrac 会根据汇款人的资料识别把数据传递ATO, 根本就不会存在你不给银行解释 银行就汇报ATO 的情况。明显写这个的人就是编故事骗稿费要不就是帮外汇公司写文的打手。🤓
One Touch
One Touch 2017-10-16 回复
小编 这是哪的house首付20就够呀
beecham
beecham 2017-10-16 回复
找誰不好 找CBA 你不知道之前ATM洗錢單案麼 現在嚴打
mangguocai
mangguocai 2017-10-16 回复
要找到靠谱的贷款中介啊
Genius--Yang
Genius--Yang 2017-10-16 回复
澳洲太神经了 不想在这里买房 去死吧


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